Câu hỏi

Tư vấn Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ?

Trả lời

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Số: 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015

HỎI ĐÁP

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động Điều tra hình sự ?

LIÊN HỆ

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện hoạt động, như kinh doanh kim khí quý, đá quý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?