Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm soát và kiểm toán nội bộ; cơ sở pháp lý và nội dung các quy định pháp luật có liên quan.    

Nội dung tư vấn (Mã số): 31111205

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 31111205, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao:

Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 31111205, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên quan:

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp  

Mẫu quyết định ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp 

Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ  

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn