Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm soát và kiểm toán nội bộ?

Mẫu quyết định ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp?

Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp?

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm soát và kiểm toán nội bộ?

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm soát và kiểm toán nội bộ?

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình báo cáo giao dịch phải báo cáo; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin; tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm soát và kiểm toán nội bộ?

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân

Mẫu quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân, bao gồm: quy định về chính sách chấp nhận khách hàng; quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng; chính sách, quy trình quản lý rủi ro; quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng; lưu trữ và bảo mật thông tin; áp dụng biện pháp tạm thời?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở ?

Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ? 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ?

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở ?