Tìm kiếm

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện hoạt động, như kinh doanh kim khí quý, đá quý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân

Doanh nghiệp siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động, như kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; kinh doanh kim khí quý, đá quý; kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý, phải ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền?

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Tư vấn Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ?

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động Điều tra hình sự ?

Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự quy định đối với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động Điều tra hình sự ?

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tư vấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ?

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ?

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ?

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính ?

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định về văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính ?